С 28 апреля 2020 будут действовать новые правила борьбы с отмыванием доходов!
28 декабря ✍? подписал Закон №361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». В этот же день он опубликован Голосе Украины №251.
Согласно тексту закона, он вступит в силу через 4 месяца со дня его опубликования, то есть с 28 апреля 2020 года.
Напомним, что по закону:
▪️финмониторингу подлежать операции более 400 тыс. Грн;
▪️количество признаков таких операций уменьшается с 17 до 4.
