25 ноября 2014 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгоду юридических лиц и публичных деятелей» от 14.10.2014 г.. № 1701-vии (далее — Закон № 1701) который обязывает юрлица, которые были зарегистрированы до вступления в силу этого закона подать госрегистратору сведения о конечном бенефициаре ( выгодополучателе) до 25 мая 2015 года.
Конечным выгодоприобретателем является физ лицо, которое независимо от формального владения может оказывать решающее влияние на управление или хозяйственную деятельность юрлица непосредственно или через других лиц.
Также если лицо имеет контроль над 25 и более % в уставном фонде или имеет существенное участие, которое определяется как прямое или косвенное влечение долей в размере 10 и более % в уставном фонде и т.д.
За неподачу отчетов органы власти будут штрафовать предприятия в соответствии с ч. 5 ст. 16611 Кодекса Украины об административных правонарушениях (далее — КоАП), за непредставление юрлицом государственному регистратору предусмотренной Законом № 755 информации о выгоду (выгоду) такого юрлица руководителю юрлица или лицу, уполномоченному действовать от его имени (исполнительный орган), грозит штраф в размере от 300 до 500 НМДГ (5100-8500 грн).
Для упрощения ведения бизнеса обращайтесь в юридический отдел Аудиторской Фирмы «МК Аудит», сотрудники которого быстро и качественно подадут информацию о Вашей компании госрегистратору.
юрист АФ «МК Аудит» Александр Минин ( 098 378 11 78)
